買(mǎi)真貨、退假貨？男子騙取227萬(wàn)元，獲刑11年

“七天無(wú)理由退貨”

本來(lái)是為保障消費(fèi)者的合法權(quán)益制定的規(guī)則

然而

有人卻惡意利用這一規(guī)則

給電商平臺(tái)造成了上百萬(wàn)元的損失

并借此獲利百萬(wàn)

第一次退貨嘗到甜頭

鉆漏洞騙取貨款上百萬(wàn)

兩年前，胡某在某電商平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)了一款相機(jī)鏡頭，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)收到的商品有瑕疵，于是選擇了申請(qǐng)退貨。

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官助理 馬鑫悅：退款申請(qǐng)之后，他也在線下退回了商品，但是令胡某非常好奇且驚喜的是，10多天后，在貨物最終退回到海外庫(kù)房之前，他就收到了平臺(tái)的退款。

原來(lái)，因?yàn)樯碳抑С制咛鞜o(wú)理由退貨，為了給網(wǎng)購(gòu)顧客更好的購(gòu)物體驗(yàn)，在胡某將商品寄出后，很快就將商品的費(fèi)用退還給了胡某，對(duì)于這個(gè)發(fā)現(xiàn)，胡某卻動(dòng)起了歪心思：如果退貨時(shí)扣下購(gòu)買(mǎi)的商品，在包裹里隨意包一些不值錢(qián)的物品寄出，是不是既可以留下商品又能收到退款？于是他再次下單了一款相機(jī)鏡頭，這一次，胡某收到貨后立刻申請(qǐng)了退貨。

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官助理 馬鑫悅：他沒(méi)有把原來(lái)的鏡頭退回去，而是選擇了一個(gè)體積和原鏡頭差不多大小的物品放到包裹當(dāng)中退貨，然后沒(méi)過(guò)多久，胡某再次收到了平臺(tái)給自己的退款。

眼見(jiàn)可以如此輕易從電商平臺(tái)騙取退款，胡某開(kāi)始在電商平臺(tái)上大肆下單，他選擇的商品包括高價(jià)的硬盤(pán)、顯卡，以及奢侈品皮包、手表等。

每次胡某收到快遞后，都會(huì)將包裹拆出后留下購(gòu)買(mǎi)的商品并申請(qǐng)退款，然后將數(shù)據(jù)線、塑料玩具等經(jīng)過(guò)包裝，交給快遞員進(jìn)行退貨處理，而這些被胡某扣留下來(lái)的商品，則被他在多個(gè)交易平臺(tái)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賣(mài)。

胡某自以為通過(guò)快遞轉(zhuǎn)寄的方式自己就可以置身事外，然而他不知道，自己的異常行為已經(jīng)被這家電商平臺(tái)發(fā)現(xiàn)并報(bào)警。

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官助理 馬鑫悅：他們（平臺(tái)）對(duì)涉案的注冊(cè)賬戶進(jìn)行了監(jiān)測(cè)，對(duì)其所退回的退貨包裹進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)胡某所退回的大部分都是價(jià)值比較低的物品。

根據(jù)電商平臺(tái)提供的信息，警方很快鎖定了胡某，并在他的家中起獲多件相機(jī)、顯卡等商品，以及尚未拆封的包裹41個(gè)，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，這些商品價(jià)值60余萬(wàn)元。

多個(gè)電商平臺(tái)賬號(hào)

關(guān)聯(lián)大量異常退貨訂單

胡某被公安機(jī)關(guān)采取了刑事強(qiáng)制措施，案件此后移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴，2024年4月本案開(kāi)庭時(shí)，檢察機(jī)關(guān)宣讀的起訴書(shū)中指出，胡某涉案金額高達(dá)220余萬(wàn)元。被告人胡某對(duì)于公訴人提出的涉案金額并不認(rèn)可。那么，檢察機(jī)關(guān)是如何認(rèn)定胡某涉嫌詐騙的訂單與金額呢？

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官 趙越超：立案之后，被害單位發(fā)現(xiàn)還有多筆訂單與被告人胡某實(shí)施詐騙行為時(shí)使用的手機(jī)號(hào)、收貨地址等信息高度關(guān)聯(lián)，公安機(jī)關(guān)通過(guò)偵查，對(duì)這些訂單也進(jìn)行了統(tǒng)一認(rèn)定。

同時(shí)，根據(jù)胡某使用的賬號(hào)、手機(jī)號(hào)以及收貨地址，辦案人員交叉比對(duì)出胡某使用的多個(gè)電商平臺(tái)賬號(hào)，這些賬號(hào)都關(guān)聯(lián)出大量異常退貨的網(wǎng)購(gòu)訂單。

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官助理 馬鑫悅：為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，不讓電商平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，他用了12個(gè)收貨電話和35個(gè)注冊(cè)名，以及36個(gè)收貨地址在平臺(tái)上下單。

不僅如此，檢察機(jī)關(guān)在對(duì)胡某的交易賬號(hào)進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，胡某在多個(gè)二手交易平臺(tái)上都有注冊(cè)賬號(hào)和銷(xiāo)售記錄，累計(jì)銷(xiāo)售金額上百萬(wàn)。然而胡某稱(chēng)，自己在二手平臺(tái)銷(xiāo)售的商品不全是在電商平臺(tái)買(mǎi)真退假調(diào)包的所得物，其中很多都是自己代購(gòu)或是幫其他人寄賣(mài)的物品。

通過(guò)對(duì)胡某在電商平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)商品的記錄以及在二手平臺(tái)銷(xiāo)售商品的詳情、價(jià)格、成交時(shí)間等細(xì)節(jié)的交叉比對(duì)，最終，檢察機(jī)關(guān)確認(rèn)了胡某在一年半的時(shí)間里退貨退款的訂單數(shù)量以及對(duì)應(yīng)的金額。

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官 趙越超：經(jīng)過(guò)審計(jì)，計(jì)算出本案涉及的訂單共計(jì)300余筆，涉案金額達(dá)200余萬(wàn)元。

檢察機(jī)關(guān)出具的另一份證據(jù)顯示，胡某利用家人、朋友的身份信息注冊(cè)了大量電商平臺(tái)賬號(hào)用于買(mǎi)真退假，同時(shí)虛構(gòu)了收件人的姓名以及收貨地址。

被告人犯詐騙罪 獲刑11年

被告人胡某的辯護(hù)人在發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)時(shí)稱(chēng)，胡某在電商平臺(tái)下單購(gòu)買(mǎi)商品并進(jìn)行退貨退款，雙方之間屬于買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系，不應(yīng)以詐騙罪論處。

然而，法院審理查明，胡某在長(zhǎng)達(dá)一年多的時(shí)間內(nèi)，利用35個(gè)注冊(cè)賬戶頻繁下單，填報(bào)不真實(shí)退貨理由后申請(qǐng)退款，不符合正常消費(fèi)交易規(guī)律。收到商品后，胡某又直接讓快遞公司向二手購(gòu)買(mǎi)者轉(zhuǎn)寄，足以證明其在下單購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生“買(mǎi)真退假”的主觀故意。最后，胡某通過(guò)二手交易平臺(tái)將貨物賣(mài)出，非法獲利，具有非法占有他人財(cái)物的主觀目的，并給被害單位造成了財(cái)產(chǎn)損失。

法院審理認(rèn)為，胡某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，構(gòu)成詐騙罪。胡某退貨退款訂單累計(jì)金額共227萬(wàn)余元，給涉案電商平臺(tái)造成損失共計(jì)165萬(wàn)余元；對(duì)于胡某申請(qǐng)退貨但是已經(jīng)毀損無(wú)法追查的包裹，合議庭根據(jù)刑事訴訟法相關(guān)規(guī)定，不予認(rèn)定。

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院刑事審判庭法官 劉杰：退回來(lái)的是假貨，并且平臺(tái)已經(jīng)退款了，這一部分被認(rèn)定為詐騙金額。但是查不到物品去向的部分，并不排除被告人實(shí)際退貨的可能性，根據(jù)存疑有利于被告人的原則，沒(méi)有認(rèn)定。

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院對(duì)本案作出判決：被告人胡某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十一萬(wàn)元。

法院審理認(rèn)為，胡某在電商平臺(tái)下單就懷有非法占有的目的，其行為直接侵害了被害單位的財(cái)產(chǎn)性利益，也在一定程度上破壞了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院刑事審判庭法官 劉杰：胡某是通過(guò)詐騙的手段，對(duì)于標(biāo)的物實(shí)施非法占有，所以不構(gòu)成侵占罪。而且他在簽訂合同之時(shí)，非法目的就產(chǎn)生了，因此該合同也不具有履行的可能，所以也不構(gòu)成合同詐騙罪。

主審法官認(rèn)為，胡某利用平臺(tái)、商家提供的退貨服務(wù)，破壞了消費(fèi)者與商家間的信任關(guān)系，胡某自以為耍小聰明做了“大生意”，最終將要面對(duì)法律的懲處。

買(mǎi)新退舊、退款不退貨，近年來(lái)，利用電商規(guī)則漏洞“薅羊毛”，類(lèi)似事件屢屢發(fā)生，這也暴露出一些電商平臺(tái)存在的管理和規(guī)則漏洞。

為避免更多惡性事件發(fā)生，平臺(tái)應(yīng)進(jìn)一步完善相關(guān)規(guī)則，優(yōu)化退貨流程，切實(shí)履行審核義務(wù)。商家也要從這些案件中吸取教訓(xùn)，在追求銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的同時(shí)，不能忽視退貨環(huán)節(jié)的管理，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行查驗(yàn)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)退回的貨物是否被調(diào)換，第一時(shí)間采取措施，避免受到損失。消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)遵守誠(chéng)實(shí)信用的市場(chǎng)交易原則，線上申請(qǐng)退貨退款后，線下要真實(shí)完好地退回商品。

在電商經(jīng)濟(jì)火熱的今天，唯有商家誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，消費(fèi)者自我約束，平臺(tái)守土盡責(zé)，網(wǎng)購(gòu)生態(tài)環(huán)境方能更健康、有序生長(zhǎng)。

（原標(biāo)題：買(mǎi)真貨、退假貨？男子騙取227萬(wàn)元，獲刑11年）

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