招募人頭“套代購”逃稅93萬余元，栽了！

商報全媒體訊（椰網(wǎng)/海拔新聞記者 柯育超 通訊員 吳瑩）被告人杜某某違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定，為他人利用海南離島免稅購物政策套購免稅商品銷售牟利提供幫助，從中牟取非法利益，偷逃應(yīng)繳稅額巨大，2021年至2023年3月，被告人杜某某幫助套購離島免稅品共計4838件，價值共計3353737.48元。經(jīng)海關(guān)核定，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅額931242.84元。

2024年4月28日，經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院指控，?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ阂宰咚狡胀ㄘ浳镒锱刑幎拍衬秤衅谕叫虄赡晁膫€月，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬元。

發(fā)現(xiàn)“生財之道”

被告人杜某某，女，1993年出生，初中文化。

2021年8月，沒有固定工作的杜某某偶然接觸到做“人頭”為他人套購海南免稅商品賺取好處費，每次“人頭”費用300至400元不等，杜某某覺得這“工作”內(nèi)容輕松來錢快，自認為算是摸到了生財?shù)?ldquo;門道”，自此一發(fā)不可收拾。

2021年11月，被告人杜某某開始利用本人的中免集團賬號幫助一個叫“江東哥”（身份不詳）的人套購離島免稅品牟利。很快，她自己個人的離島免稅購物額度10萬元人民幣就被刷貨用完了。在做“人頭”的過程中發(fā)現(xiàn)招攬“人頭”為走私分子套購免稅品有利可圖，遂通過“江東哥”認識了周某某（另案處理），為其招攬“人頭”。

據(jù)悉，2022年2月起，杜某某開始為周某某招募代購人員，在幫助周某某招攬“人頭”的時候，其還利用本人的賬號為周某某支付部分套購免稅品的貨款。

拉“人頭”生意得心應(yīng)手

杜某某充分利用自己的人際關(guān)系網(wǎng)，動員身邊的親朋好友，招攬的“人頭”源自其身邊的朋友或通過朋友介紹的他人，“人頭”船票部分由其購買，部分由“人頭”自己購買，“人頭”返島提貨時她會在現(xiàn)場監(jiān)督，提貨后組織“人頭”將貨放至指定的車輛中，套購?fù)瓿芍笃渫ㄟ^微信、支付寶將“人頭”費用轉(zhuǎn)給“人頭”，根據(jù)購買的額度不同“人頭”費用300至400元不等，其中每個“人頭”賺取20至40元不等的費用。

2022年6月，被告人杜某某認識了從事組織招攬“人頭”的中介陳某某（另案處理）。在知道陳某某在未招攬到足量的“人頭”情況下（未達到走私老板要求的“人頭”數(shù)量）杜某某主動請纓，幫助其招攬“人頭”，并提供本人賬號為陳某某使用的“人頭”支付貨款、集貨等，直至2023年3月結(jié)束。

遠離離島免稅“套代購”行為

檢察官表示，被告人杜某某為他人利用海南離島免稅購物政策套購免稅商品銷售牟利提供幫助，偷逃稅款人民幣931242.84元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百五十三條第一款第（二）項、第三款、第一百五十六條之規(guī)定，應(yīng)當以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。

檢察官提醒，以牟利為目的為他人購買免稅品，或?qū)⑺徝舛惼吩趪鴥?nèi)市場再次銷售；組織、利用他人購買離島免稅品的資格和額度購買免稅品，牟取非法利益，均屬于離島免稅“套代購”走私違法行為。大家需提高警惕，不斷增強法治意識，堅決遠離離島免稅“套代購”行為！

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