審判長就謝留卿等63人詐騙抗訴、上訴一案答記者問

蕪湖市中級(jí)人民法院審判長

就謝留卿等63人詐騙抗訴、上訴一案

答記者問

2024年5月22日，安徽省蕪湖市中級(jí)人民法院二審公開宣判被告人謝留卿等63人詐騙抗訴、上訴一案，對(duì)被告人謝留卿以詐騙罪判處有期徒刑15年，并處罰金1500萬元；對(duì)劉艷芳等43名被告人以詐騙罪分別判處有期徒刑12年至拘役6個(gè)月不等的刑罰，并處罰金；對(duì)陳丹等11名犯罪情節(jié)輕微的被告人免予刑事處罰，對(duì)王夢閣等8名情節(jié)顯著輕微危害不大的被告人宣告無罪。本案審判長接受了記者采訪，回答了社會(huì)關(guān)注的問題。

記者：謝留卿等人以公司經(jīng)營模式銷售“收藏品”的行為為什么構(gòu)成詐騙罪？

審判長：我國刑法規(guī)定的詐騙罪是指以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而自愿交付財(cái)產(chǎn)，騙取被害人財(cái)產(chǎn)數(shù)額較大的行為。是否具有非法占有目的是認(rèn)定詐騙罪的關(guān)鍵，然而非法占有目的作為主觀因素，往往存在于行為人內(nèi)心難以識(shí)別，不能完全依賴行為人供述，而應(yīng)通過分析行為中的客觀性要素來認(rèn)定。

本案中，謝留卿以他人名義設(shè)立多家公司，組織員工以“北京中金收藏”名義，對(duì)外銷售虛構(gòu)價(jià)值或升值空間的瓷器、玉器、字畫等產(chǎn)品。虛構(gòu)產(chǎn)品價(jià)值或升值空間的主要方式有：虛構(gòu)產(chǎn)品作者、生產(chǎn)工藝、拍賣記錄、館藏記錄等，虛構(gòu)授權(quán)、監(jiān)制、出品、鑒定、防偽等證書，虛構(gòu)作者名氣、頭銜、成就等。例如，宣稱某大師制作的瓷器，實(shí)際上系謝留卿等人在景德鎮(zhèn)華陽市場攤點(diǎn)看中普通瓷器后，由市場攤點(diǎn)工人流水線作業(yè)、批量生產(chǎn)，謝留卿等人讓大師在印好的產(chǎn)品證書上簽名，冒充其作品，同時(shí)謝留卿安排策劃部人員虛構(gòu)大師作品的拍賣價(jià)格，或者虛構(gòu)該作品已經(jīng)被某博物館收藏，讓被害人誤以為產(chǎn)品是大師親自制作，具有較高的收藏價(jià)值和升值空間。再例如，某些字畫的作者僅是普通畫家或業(yè)余愛好者，謝留卿對(duì)其進(jìn)行包裝，宣稱其是中國國畫研究院副院長、徐悲鴻的再傳弟子等虛假頭銜，虛構(gòu)其作品被北京首都博物館、日本東京國立博物館等永久館藏，《人民日?qǐng)?bào)》等幾十家報(bào)紙、雜志對(duì)其進(jìn)行專訪，其作品曾被拍出幾十萬元高價(jià)等事實(shí)，讓被害人相信該畫家的作品具有較高的收藏價(jià)值和升值空間。

公司其他人員積極參與、相互配合或自導(dǎo)自演，使用虛構(gòu)產(chǎn)品限量稀缺、權(quán)威發(fā)行、名家親作、冒充拍賣行、承諾回購、合買投資、虛假代持等一種或多種組合式、漸進(jìn)式的銷售手段誘騙被害人購買產(chǎn)品，且對(duì)多名被害人反復(fù)實(shí)施詐騙，其他人事、接線、策劃、質(zhì)檢、核單、配送等部門人員予以配合。例如，有些被告人在向被害人推銷產(chǎn)品時(shí)，發(fā)現(xiàn)被害人沒有購買意愿或購買意愿不強(qiáng)烈，就會(huì)讓其他被告人冒充某拍賣行工作人員聯(lián)系被害人，稱拍賣行正準(zhǔn)備舉辦一次拍賣會(huì)，問被害人有沒有相關(guān)藏品，并告知這些藏品可以拍出的價(jià)格，而所謂的藏品正是前述被害人無意購買或購買意愿不強(qiáng)烈的涉案產(chǎn)品，冒充拍賣行的被告人還會(huì)報(bào)出擬拍賣的價(jià)格，而該價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銷售價(jià)格，讓被害人誤以為產(chǎn)品可以拍賣出高價(jià)從而購買，實(shí)際上這些產(chǎn)品根本不具有投資價(jià)值。據(jù)此可以看出謝留卿等人具有非法占有的目的，他們以公司經(jīng)營為掩飾，通過分工協(xié)作、相互配合、層層設(shè)套、步步引誘等方式，共同騙取被害人財(cái)產(chǎn)，依法構(gòu)成詐騙犯罪。

另外，根據(jù)我國刑法規(guī)定，三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。本案中，謝留卿為實(shí)施犯罪成立多家公司，隱藏公司實(shí)際經(jīng)營地址，組織員工對(duì)外銷售虛構(gòu)價(jià)值或升值空間的產(chǎn)品，且還以欺騙性銷售方法誘騙被害人購買，該組織具有非法占有他人財(cái)物的明顯故意。謝留卿實(shí)際控制公司，劉艷芳負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理，張紅芳協(xié)助管理，公司下設(shè)客服部、人事部、策劃部、市場部等多個(gè)部門，部門內(nèi)設(shè)總監(jiān)、主管、組員，主要成員固定、分工明確、組織嚴(yán)密，系穩(wěn)定的犯罪組織。該組織成員以犯罪為目的，采取分工協(xié)作、相互配合的方式，共同實(shí)施多次違法犯罪行為，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。

記者：本案具有哪些嚴(yán)重的社會(huì)危害性？

審判長：謝留卿犯罪集團(tuán)共同實(shí)施多起詐騙犯罪行為，犯罪數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，具有極大的社會(huì)危害性。該犯罪集團(tuán)為非法獲利，使用一種或多種組合式、漸進(jìn)式的詐騙手段，向不特定社會(huì)公眾銷售虛構(gòu)價(jià)值或升值空間的產(chǎn)品，或向同一被害人反復(fù)推銷，誘使被害人產(chǎn)生短期內(nèi)獲取高額投資回報(bào)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)從而交付錢款，涉案被害人人數(shù)眾多、分布在安徽、黑龍江、四川、北京、內(nèi)蒙古等近20個(gè)省市自治區(qū)，詐騙金額特別巨大，并從證據(jù)角度按照有利于被告人原則就低認(rèn)定就高達(dá)1670余萬元。該犯罪集團(tuán)以中老年為目標(biāo)群體，反復(fù)誘騙被害人購買涉案產(chǎn)品，或者向同一被害人多次推銷，甚至明知被害人家庭境況差需要借貸，仍持續(xù)對(duì)其實(shí)施詐騙，以致多名被害人債臺(tái)高筑、賣房還債，生活陷入困境。例如，本案被害人陳某某，在一家公司當(dāng)門衛(wèi)，月收入只有2000余元，僅有一套兩居室的老房子，老夫妻倆和20多歲智障的兒子一起生活。中金公司客服冒充拍賣行工作人員虛構(gòu)產(chǎn)品具有收藏價(jià)值，能大幅升值，且可以幫忙拍賣，于是陳某某將多年攢下的養(yǎng)老錢買了“藏品”，甚至以房抵押貸款購買“藏品”，直到有一天，客服電話打不通，“拍賣行”電話也打不通，才知道受騙了。由于債臺(tái)高筑，陳某某唯一的住房被迫賣掉還債。還有被害人藍(lán)某某已屆古稀之年，身患癌癥，為保障殘疾兒子的后半生，被中金公司客服誘騙購買大量“藏品”，最終所有積蓄都被騙光。

記者：二審對(duì)部分被告人改判有罪是否違背上訴不加刑原則？對(duì)被告人的整體量刑有什么考慮嗎？

審判長：上訴不加刑原則是刑事訴訟的一項(xiàng)重要原則，即被告人提出上訴的刑事案件，上訴審法院不得加重被告人的刑罰，以此保障被告人依法行使上訴權(quán)，以利于案件的正確處理。我國刑事訴訟法規(guī)定，第二審人民法院審理被告人或者他的法定代理人、辯護(hù)人、近親屬上訴的案件，不得加重被告人刑罰。但是人民檢察院提出抗訴或者自訴人提出上訴的，不受前款規(guī)定的限制。本案一審宣判后，檢察機(jī)關(guān)對(duì)全案提出抗訴。檢辯雙方均提供了大量新證據(jù)，二審法院經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，依法認(rèn)定本案構(gòu)成詐騙犯罪集團(tuán)，增加認(rèn)定部分被告人構(gòu)成詐騙罪并依法予以改判，符合法律規(guī)定。

寬嚴(yán)相濟(jì)是我國的基本刑事政策，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)要注重區(qū)分案件性質(zhì)、情節(jié)，堅(jiān)持全案考察、綜合衡量、精細(xì)權(quán)衡。一方面強(qiáng)調(diào)當(dāng)嚴(yán)則嚴(yán)，對(duì)于嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)的犯罪，以及犯罪集團(tuán)的首要分子、主犯等要予以嚴(yán)厲打擊；另一方面堅(jiān)持當(dāng)寬則寬，對(duì)于從犯、具有自首等法定從寬處罰情節(jié)的，以及犯罪情節(jié)輕微的，依法應(yīng)從寬處罰。本案涉案被害人數(shù)眾多、分布地廣，詐騙犯罪數(shù)額特別巨大，社會(huì)危害性大，故依法應(yīng)予以嚴(yán)懲。根據(jù)各被告人在犯罪集團(tuán)中的作用、地位，認(rèn)定謝留卿為犯罪集團(tuán)的首要分子，劉艷芳、張紅芳為主犯，故對(duì)其應(yīng)予以嚴(yán)懲；楊真真等犯罪集團(tuán)的一般參加者系從犯，依法分別予以從輕、減輕或者免除處罰。對(duì)于認(rèn)罪認(rèn)罰具有悔罪表現(xiàn)，符合緩刑適用條件的依法宣告緩刑；對(duì)于情節(jié)顯著輕微危害不大的宣告無罪。這都充分體現(xiàn)了人民法院嚴(yán)格貫徹落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。

記者：老年人如何在藝術(shù)品交易市場中防止上當(dāng)受騙？

審判長：本案有多名老年人上當(dāng)受騙，因此遭受重大財(cái)產(chǎn)損失，導(dǎo)致晚年生活拮據(jù)，對(duì)此類老年群體應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)保護(hù)。近年來，藝術(shù)品市場詐騙套路層出不窮，一些不法分子利用老年人信息閉塞、認(rèn)知判斷能力弱等特點(diǎn)，騙取老年人錢財(cái)，需要引起警惕，在此，建議從以下六個(gè)方面加以注意和防范：

第一，提高法治意識(shí)，通過新聞媒體、社區(qū)宣傳欄等方式了解當(dāng)前各類詐騙手段，提高警惕，加強(qiáng)識(shí)別意識(shí)。

第二，通過正規(guī)途徑購買藝術(shù)品，不要輕信電視網(wǎng)絡(luò)電話推銷的產(chǎn)品。

第三，保持清醒頭腦，不要貪圖小利，不要輕信他人可以快速賺錢升值的謊言。

第四，樹立安全思維，妥善保管個(gè)人信息，如證件號(hào)、身份信息和銀行賬號(hào)、密碼，家庭成員、收入等情況，不要輕易向他人透露。

第五，不要輕易轉(zhuǎn)賬付款，在涉及金錢問題上，不要輕信對(duì)方承諾，最好與家人商量再?zèng)Q定。

第六，不參加非法組織的活動(dòng)，注意辨別所謂公司提供的講座、免費(fèi)旅游、茶話會(huì)等活動(dòng)，對(duì)于聲稱有高額回報(bào)的投資，要保持警惕，防止上當(dāng)受騙。

（原標(biāo)題：審判長就謝留卿等63人詐騙抗訴、上訴一案答記者問）

【責(zé)任編輯：謝鎮(zhèn)蔚】

【內(nèi)容審核：肖　好】