涉案1.1億元 神秘包裹背后的特大非法經(jīng)營煙草走私案

2023年10月，蘭州市煙草專賣局在日常稽查中發(fā)現(xiàn)，蘭州市安寧區(qū)市場上有來源不明的煙草制品非法流通，立即將線索通報蘭州市公安局安寧分局。安寧分局迅速開展貨源追蹤，很快就把目標鎖定在了轄區(qū)多個物流集散點收到的來自新疆霍爾果斯的可疑包裹。經(jīng)查，這些包裹內(nèi)均系煙草制品，其中一部分為無海關通關登記的國外卷煙，而另一部分則是假冒注冊商標的偽劣香煙，價值達到8萬余元。通過對類型相似的包裹進行篩查比對，民警發(fā)現(xiàn)始發(fā)地均位于霍爾果斯，發(fā)件人信息多為偽造。

專案組發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)上直播、貼吧論壇等網(wǎng)絡平臺上，有數(shù)名主播、博主以“海外代購”的名義直播帶貨、發(fā)布廣告，實際暗地里非法售賣煙草制品，收件人私信聯(lián)系后選定貨品并提供收件信息，再通過指定的第三方支付軟件付款。這些主播、博主在直播刻意規(guī)避“煙草”等敏感字，以“圈內(nèi)人士”熟悉的煙草制品代號別稱等“啞謎”誘人入圈，不僅販私售假、還在招募代理，網(wǎng)友一旦稍有質(zhì)疑，就立即拉黑刪帖“以絕后患”。

事實上，這些網(wǎng)絡主播、博主手中實際上并沒有任何煙草制品，其本人也是“代理人”，僅僅是將收集到的買家信息上傳至上一級代理后，自己從中賺取差價，背后肯定還有“大魚”。專案組經(jīng)過研判后查明，蘭州所有的貨源上線都指向了霍爾果斯的一名男子陳某。

通過對大量關聯(lián)數(shù)據(jù)進行分析，證實與陳某有關的霍爾果斯始發(fā)物流快遞，幾乎全部通過陸路運輸流入了江蘇、河南、陜西、甘肅4省的5個城市，根據(jù)這些物流包裹的始發(fā)稱重信息，專案組初步推斷涉案金額高達1500余萬元。然而，經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某也是個“二道販子”，組織招募下級代理通過網(wǎng)絡平臺推廣走私和偽劣煙草制品，下級代理將買家訂單信息交由陳某匯總后，陳某再聯(lián)系其上線，由真正的“大魚”按照訂單收件信息，使用陳某提前準備好的寄件人身份信息發(fā)快遞、走物流，陳某也從中加價獲利。

陳某背后的大魚名叫徐某，自2022年年底開始雇用境外廉價勞動力，利用個人購物免稅優(yōu)惠通關政策，低價獲得國外煙草制品后打包分裝，并摻入部分偽劣煙草制品，非法銷售牟取巨額利益。

經(jīng)過長達半年的調(diào)查取證，專案組查實，這個以徐某為首的非法經(jīng)營團伙已在全國發(fā)展各級代理30余人，形成了一條層級清晰、分工明確、組織嚴密的非法利益鏈條。

2024年4月開始，安寧分局先后組織200余名警力分赴新疆霍爾果斯、河南洛陽、江蘇連云港、云南德宏等11省24市多線出擊、開展抓捕，成功抓獲主要犯罪嫌疑人徐某、陳某等犯罪嫌疑人35名，順線搗毀非法經(jīng)營煙草制品窩點11處，徹底摧毀了這個經(jīng)營遍布全國的非法經(jīng)營煙草制品犯罪團伙。

目前，35名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

（原標題：涉案1.1億元 神秘包裹背后的特大非法經(jīng)營煙草走私案）

【責任編輯：馮   超】

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