三亞警方搗毀一個(gè)“跑分”洗錢“水房”團(tuán)伙 抓獲6名犯罪嫌疑人

商報(bào)全媒體訊（椰網(wǎng)/海拔新聞記者 黃力萍 通訊員 陳俊銳 譚婕）“叫Q仔，開水房！”近期熱播的電影《孤注一擲》中，隨著這句指令下達(dá)，眾多“車手”和“卡仔”“跑分”洗錢的情節(jié)令人觸目驚心。近日，三亞市公安局吉陽分局成功搗毀一個(gè)“跑分”洗錢的“水房”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，查獲銀行卡一批，幫助受害者挽回?fù)p失10.4萬元。

據(jù)了解，5月10日14時(shí)許，吉陽分局河?xùn)|派出所接到新風(fēng)街建設(shè)銀行工作人員報(bào)警稱，一男子出現(xiàn)在銀行柜臺，疑似在洗錢。接報(bào)后，值班民警迅速趕到現(xiàn)場，當(dāng)場將嫌疑人王某政抓獲。

經(jīng)突審，王某政很快交代了其系幫助詐騙分子洗錢“水房”團(tuán)伙中的一名“卡仔”，當(dāng)日其到建設(shè)銀行準(zhǔn)備將其銀行卡內(nèi)的10.4萬元涉詐資金取現(xiàn)，不料被警察抓個(gè)正著，還有其他團(tuán)伙成員正在銀行外面等候。

獲悉情況，民警立即在銀行周邊尋找其他團(tuán)伙成員，很快發(fā)現(xiàn)附近?？康囊惠v黑色轎車十分可疑，正當(dāng)民警欲上前盤查之際，車內(nèi)五人匆忙駕車沿吉陽區(qū)商品街大道方向逃離。

為盡快將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，吉陽分局抽調(diào)精干警力成立專案組。經(jīng)過深挖細(xì)查、分析研判，專案組鎖定了車上5名“水房”團(tuán)伙成員，并分赴定安縣、瓊海市、萬寧市、保亭縣等地對嫌疑人實(shí)施抓捕。5月31日，民警在萬寧市抓獲犯罪嫌疑人許某才、朱某亮。迫于警方壓力，6月6日、6月15日、7月27日，犯罪嫌疑人丁某城、吳某付、周某光先后主動到吉陽分局投案自首。

經(jīng)查，今年5月，犯罪嫌疑人王某政得知提供銀行卡給他人洗錢可以獲利，工作三天便可獲得1萬元傭金，隨即與吳某付等人取得聯(lián)系，并于5月9日將其名下的一張建設(shè)銀行卡交予對方。5月10日，王某政銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入13.9萬元涉詐資金，在吳某付等5人的陪同下，王某政在保亭縣將轉(zhuǎn)入其卡內(nèi)的3.5萬元涉詐資金取現(xiàn)，隨后前往三亞新風(fēng)街建設(shè)銀行準(zhǔn)備將其卡內(nèi)10.4萬元涉詐資金取現(xiàn)，被民警當(dāng)場抓獲，追繳贓款10.4萬元。

原來，許某才、朱某亮、丁某城、吳某付、周某光系電詐洗錢團(tuán)伙，受雇于境外詐騙集團(tuán)，給詐騙集團(tuán)繳納保證金后，詐騙集團(tuán)讓該團(tuán)伙招募“卡仔”幫助洗錢。吳某付便找到王某政充當(dāng)“卡仔”，使用王某政的銀行卡幫助境外詐騙分子取錢套現(xiàn)。

經(jīng)訊問，犯罪嫌疑人王某政（男，25歲）如實(shí)供述其掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)；犯罪嫌疑人許某才（男，33歲）、朱某亮（男，38歲）、丁某城（男，30歲）、吳某付（男，35歲）、周某光（男，34歲）如實(shí)供述其詐騙的犯罪事實(shí)。

目前，吉陽分局已將追回的10.4萬元返還受害者；犯罪嫌疑人王某政、許某才、朱某亮、丁某城、吳某付、周某光已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

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