萬寧警方搗毀一購買“黃金”洗錢團伙

洗錢是嚴重的金融犯罪手段之一，隨著“掃詐一號”專項行動持續(xù)推進，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子把“洗錢”的主意打到了貴重金屬、大宗物品等商品交易上。

2023年3月21日，在省廳的指導以及臨高合成作戰(zhàn)中心的指導和大力支持下，萬寧市公安局反詐大隊于當日16時對萬寧市地區(qū)利用黃金洗錢犯罪分子實施收網(wǎng)，當天共抓獲犯罪嫌疑人4人，扣押作案車輛1部，涉案手機5部，核破本地黃金洗錢線索4條，涉案金額44.8萬元人民幣。

犯罪嫌疑人紀某強（男，25歲）、符某杰（男，44歲）、陳某海（男，22歲）、鄭某敏（男，43歲）到案后對自己前往萬寧市區(qū)金店購買黃金轉移資金的犯罪事實供認不諱，并供述自己通過收取下線銀行卡，由飛機軟件中聯(lián)系上線轉入卡主銀行卡中，再由團伙成員帶至萬寧金輝隆、金六福等正規(guī)金店，以刷pos機的方式購買黃金，銷贓后上線予以分成最終獲利。目前紀某強、陳某海和鄭某敏已被刑拘，其余涉案人員正在繼續(xù)深挖審訊中。

【警方提醒】

 廣大貴重金屬、大宗物品經(jīng)營者，遇到顧客購買大量貴重商品時，要審驗購買人的銀行卡與其本人身份證是否一致，并留意交易過程中的細節(jié)，謹慎提供銀行賬戶接受購買人以外的第三方轉賬匯款，否則可能成為“洗錢”犯罪分子的幫兇。

（原標題：黃金洗錢“ 零容忍 ” | 萬寧警方搗毀一購買“黃金”洗錢團伙）

【責任編輯：王井愛】

【內(nèi)容審核：林思冰】