萬(wàn)寧警方搗毀一購(gòu)買“黃金”洗錢團(tuán)伙

洗錢是嚴(yán)重的金融犯罪手段之一，隨著“掃詐一號(hào)”專項(xiàng)行動(dòng)持續(xù)推進(jìn)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子把“洗錢”的主意打到了貴重金屬、大宗物品等商品交易上。

2023年3月21日，在省廳的指導(dǎo)以及臨高合成作戰(zhàn)中心的指導(dǎo)和大力支持下，萬(wàn)寧市公安局反詐大隊(duì)于當(dāng)日16時(shí)對(duì)萬(wàn)寧市地區(qū)利用黃金洗錢犯罪分子實(shí)施收網(wǎng)，當(dāng)天共抓獲犯罪嫌疑人4人，扣押作案車輛1部，涉案手機(jī)5部，核破本地黃金洗錢線索4條，涉案金額44.8萬(wàn)元人民幣。

犯罪嫌疑人紀(jì)某強(qiáng)（男，25歲）、符某杰（男，44歲）、陳某海（男，22歲）、鄭某敏（男，43歲）到案后對(duì)自己前往萬(wàn)寧市區(qū)金店購(gòu)買黃金轉(zhuǎn)移資金的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并供述自己通過(guò)收取下線銀行卡，由飛機(jī)軟件中聯(lián)系上線轉(zhuǎn)入卡主銀行卡中，再由團(tuán)伙成員帶至萬(wàn)寧金輝隆、金六福等正規(guī)金店，以刷pos機(jī)的方式購(gòu)買黃金，銷贓后上線予以分成最終獲利。目前紀(jì)某強(qiáng)、陳某海和鄭某敏已被刑拘，其余涉案人員正在繼續(xù)深挖審訊中。

【警方提醒】

 廣大貴重金屬、大宗物品經(jīng)營(yíng)者，遇到顧客購(gòu)買大量貴重商品時(shí)，要審驗(yàn)購(gòu)買人的銀行卡與其本人身份證是否一致，并留意交易過(guò)程中的細(xì)節(jié)，謹(jǐn)慎提供銀行賬戶接受購(gòu)買人以外的第三方轉(zhuǎn)賬匯款，否則可能成為“洗錢”犯罪分子的幫兇。

（原標(biāo)題：黃金洗錢“ 零容忍 ” | 萬(wàn)寧警方搗毀一購(gòu)買“黃金”洗錢團(tuán)伙）

【責(zé)任編輯：王井愛(ài)】

【內(nèi)容審核：林思冰】