外匯局通報(bào)10起虛假、欺騙性外匯交易案例

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，國家外匯管理局10月11日通報(bào)了10起違規(guī)典型案例。

記者注意到，本次公布的10起企業(yè)及個(gè)人違規(guī)案例均為逃匯案，且均為違規(guī)辦理跨境資金流出業(yè)務(wù)案例。其中，8起企業(yè)違規(guī)案例涉及虛構(gòu)貿(mào)易背景、付匯無實(shí)際進(jìn)口等典型違規(guī)行為，個(gè)案最高罰款金額960.2萬元人民幣；2起個(gè)人違規(guī)案例分別為分拆逃匯和違規(guī)刷卡逃匯，個(gè)人最高罰款172.78萬元人民幣。

外匯局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，為推動外匯管理領(lǐng)域持續(xù)深化改革，防范跨境資金流動風(fēng)險(xiǎn)，外匯局在提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平的同時(shí)，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢，持續(xù)加大對虛假貿(mào)易收付和投融資檢查力度，維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)金融安全。

實(shí)際上，近年來，外匯局持續(xù)加大警示教育力度，常態(tài)化開展違規(guī)案例通報(bào)工作。上述負(fù)責(zé)人表示，在2022年9月末已公開通報(bào)一批銀行未盡職展業(yè)審核案例的基礎(chǔ)上，再次通報(bào)10起企業(yè)和個(gè)人虛假、欺騙性外匯交易案例，旨在引導(dǎo)企業(yè)和個(gè)人通過依法合規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，提升市場主體的合規(guī)用匯意識，共同營造良好的社會氛圍和市場環(huán)境。

談及下一步工作計(jì)劃時(shí)，上述負(fù)責(zé)人表示，一是嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)測分析，緊盯重點(diǎn)渠道和重要主體，有針對性加強(qiáng)檢查力度，從嚴(yán)從快開展查處。二是加強(qiáng)對企業(yè)、個(gè)人外匯違規(guī)案件的延伸檢查，嚴(yán)肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結(jié)算服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)等主體，督促金融機(jī)構(gòu)進(jìn)一步履行展業(yè)職責(zé)，嚴(yán)把審核關(guān)。三是加大政策宣傳力度，及時(shí)向企業(yè)和個(gè)人傳遞外匯便利化政策，幫助企業(yè)、個(gè)人紓解用匯困難，保障外匯市場有序穩(wěn)健運(yùn)行。

國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：

案例1：溫州市科城貿(mào)易有限公司逃匯案

2016年3月，溫州市科城貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，提交虛假提單，對外付匯901.5萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款292.1萬元人民幣。

案例2：深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司逃匯案

2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，向境外轉(zhuǎn)移資金1772.64萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款597.88萬元人民幣。

案例3：江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司逃匯案

2018年1月，江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司以預(yù)付貨款名義對外支付256萬美元，進(jìn)口貨物未實(shí)際到貨。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款83.72萬元人民幣。

案例4：江西和夢投資有限公司逃匯案

2019年6月，江西和夢投資有限公司勾結(jié)關(guān)聯(lián)公司，虛構(gòu)貿(mào)易背景，對外付匯709.22萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款246萬元人民幣。

案例5：徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司逃匯案

2019年9月至2020年1月，徐州鴻點(diǎn)電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對外付匯2734.9萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款960.2萬元人民幣。

案例6：邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案

2020年3月至4月，邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度，違規(guī)以分拆購付匯形式向境外轉(zhuǎn)移資金158.25萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款53.64萬元人民幣。

案例7：海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司逃匯案

2020年3月至8月，海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司構(gòu)造進(jìn)口貿(mào)易，對外付匯合計(jì)666.8萬美元和140.68萬港元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款241.7萬元人民幣。

案例8：江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

2020年7月至8月，江蘇順哲電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對外付匯300.05萬美元。

該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條，處罰款104.63萬元人民幣。

案例9：黑龍江籍李某逃匯案

2019年11月至2020年2月，黑龍江籍李某在境外違規(guī)刷卡交易188筆，金額合計(jì)122.2萬加元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第十六條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，處罰款32.56萬元人民幣。

案例10：遼寧籍李某逃匯案

2020年3月至6月，遼寧籍李某利用102名個(gè)人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)675.36萬加元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，處罰款172.78萬元人民幣。

（原標(biāo)題：外匯局通報(bào)10起虛假、欺騙性外匯交易案例）

【責(zé)任編輯：王井愛】

【內(nèi)容審核：曾　琪】