“大客戶”豪氣下單？廣大商戶請小心接單！

近期

全國多地出現(xiàn)各種“大客戶”

他們豪氣下單

購買各類商品

通過索要商家個人銀行賬號

或二維碼進行支付

商戶經(jīng)營者無意中

成為詐騙分子的“洗錢幫兇”

這不

彩票店也被騙子盯上了

……

真實案例

近日

彩票店老板席某

收到一條微信好友申請

因為做彩票店生意

平時會在網(wǎng)絡(luò)平臺上

留自己的聯(lián)系方式宣傳推廣

所以也有不少人

通過微信加好友

讓其幫忙購買彩票

席某沒多想便通過了

該好友自稱高某

詢問有沒有單場足球競彩

隨后

席某將當(dāng)天的競彩官網(wǎng)

賽程圖片發(fā)了過去

足球競彩官網(wǎng)截圖

高某稱其要打5萬元的彩票

但因微信轉(zhuǎn)賬額度已滿

讓店主席某提供一下銀行卡號

進行轉(zhuǎn)賬

見這是一筆大生意

席某心里樂開了花

沒多久

席某就收到了高某轉(zhuǎn)來的5萬元

和對方確認場次后

便幫高某出票了

100塊錢一張

一共出了500張彩票

第二天早上

比賽結(jié)果出來了

高某買的競彩中獎43500元

席某將中獎金額

轉(zhuǎn)至高某提供的銀行卡號

還安慰高某

這把雖然小虧

但希望其成為回頭客

幾天后

席某就收到了

銀行卡被凍結(jié)的消息

趕緊報警求助

原來這是彩票類洗錢詐騙

目前

該案正在進一步調(diào)查處理中

生意難做

店鋪老板看到生意上門后

又很快收到了錢

警惕性幾乎為零

遇到比較爽快的客戶

絕大多數(shù)老板

都會想著維持好關(guān)系

盡力盡快按照對方要求辦成事

無形中又加速了洗錢的速度

殊不知已經(jīng)成為騙子的幫兇

如何才能有效防范呢？

1、接到大額陌生人訂單時，請務(wù)必核實對方真實身份，建議面對面收款，謹慎提供本人銀行賬戶。

2、遇到舉止怪異的陌生客戶，或者有外地口音的，請務(wù)必警惕，盡可能留下可疑客戶的聯(lián)系方式，如微信、電話號碼等。

3、店內(nèi)盡可能安裝高清視頻監(jiān)控，以備不時之需。

4、凡是有取現(xiàn)要求的陌生訂單，請務(wù)必謹慎，及時聯(lián)系反詐中心進行甄別核實，或撥打110報警！

（原標(biāo)題：“大客戶”豪氣下單？廣大商戶請小心接單?。?/p>

【責(zé)任編輯：黃奕宏】

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