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9月19日下午4時(shí)，香港證監(jiān)會(huì)與香港警方召開新聞發(fā)布會(huì)，就外界關(guān)注的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX案，向媒體及公眾披露詳情。

香港商業(yè)罪案調(diào)查科交代JPEX案件詳情。來源：香港商報(bào)

記者從會(huì)上獲悉，截至目前，就JPEX案件，香港警方已接獲1641人報(bào)案，涉款達(dá)12億港元，已拘捕8名涉案人員。

9月18日，因涉無牌經(jīng)營(yíng)，香港虛擬資產(chǎn)平臺(tái)JPEX宣布18日起下架理財(cái)頁面的所有交易。

接獲超1600人報(bào)案

涉款達(dá)12億港元

發(fā)布會(huì)上，香港警務(wù)處商業(yè)罪案調(diào)查科高級(jí)警司孔慶勛介紹稱，涉嫌串謀詐騙案的平臺(tái)名為“JPEX”虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)。自2020年成立后，該平臺(tái)利用廣告及社交平臺(tái)以及場(chǎng)外交換店作廣泛宣傳，標(biāo)榜產(chǎn)品低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)吸引投資者入局。

行動(dòng)中香港警方檢取大批物證。來源：香港商報(bào)

香港證監(jiān)會(huì)于9月13日就JPEX發(fā)出警告聲明↓

9月14日，在香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布針對(duì)JPEX警示后的第二日，警方商業(yè)罪案調(diào)查科隨即介入調(diào)查。為此，香港警方設(shè)立了電子報(bào)案中心及報(bào)案熱線，截至18日22時(shí)，警方共接獲1641宗自稱未能從JPEX平臺(tái)提取資產(chǎn)而懷疑受騙的報(bào)案。

孔慶勛透露，9月18日，警方展開果斷的執(zhí)法行動(dòng)，拘捕了4男4女的詐騙集團(tuán)，有明確分工，包括1名可疑公司負(fù)責(zé)人及虛擬貨幣找換店負(fù)責(zé)人等。

18日香港警方檢走證物。來源：香港商報(bào)

香港警方介紹案件細(xì)節(jié)

據(jù)香港警方介紹，JPEX是2020年成立的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)，利用廣告、媒體、OTC及網(wǎng)紅KOL大肆宣傳，向公眾推廣服務(wù)及產(chǎn)品，標(biāo)榜低風(fēng)險(xiǎn)及高回報(bào)。

用戶注冊(cè)后，可以在平臺(tái)兌換不同加密貨幣，或?qū)⑼鈬?guó)平臺(tái)將虛擬資產(chǎn)轉(zhuǎn)到JPEX戶口，而JPEX亦發(fā)行自己的平臺(tái)幣”JPC“，但JPC不能在其他平臺(tái)進(jìn)行交易。

有受害人被游說購買JPC，將加密貨幣存放在JPEX，獲承諾在到期后取得極高而不合理的回報(bào)。而JPEX會(huì)要求客戶提供加密貨幣的私鑰(Private Key)作保管，實(shí)際上JPEX基本上控制用戶這些資產(chǎn)。

行動(dòng)中香港警方檢取大批物證。來源：香港商報(bào)

警方指，JPEX在證監(jiān)會(huì)警告后，將出金手續(xù)費(fèi)提高到999美元，但出金上限是1000美元，變相限制出金，隨后再下架所有理財(cái)交易，考慮JPEX的運(yùn)作模式、宣傳手法，以及用戶現(xiàn)時(shí)不能提取自己的資產(chǎn)，警方有合理理由懷疑相關(guān)人士涉嫌觸犯串謀詐騙。

警方指，執(zhí)法行動(dòng)仍在進(jìn)行，會(huì)根據(jù)相關(guān)人士的參與程度，以及在案中擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧扇∠鄳?yīng)行動(dòng)。

警方提醒

警方表示，受害人大部分是無經(jīng)驗(yàn)投資者，呼吁公眾不要盲目相信所謂權(quán)威，例如自稱為投資達(dá)人或投資大師。

警方提醒，投資者應(yīng)深入了解產(chǎn)品及虛擬資產(chǎn)如何運(yùn)作，產(chǎn)品特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)和承受能力。市民如懷疑受騙或有疑問，可致電警方尋求協(xié)助。

香港證監(jiān)會(huì)曾有預(yù)警提醒

事實(shí)上，早在2022年7月，香港證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)定期更新的“無牌公司及可疑網(wǎng)站名單”中，JPEX就被監(jiān)管機(jī)構(gòu)納入名單中的“其他”的類別。香港證監(jiān)會(huì)在更新上述名單時(shí)，提醒投資者，該公司“似乎”在其網(wǎng)站中提供虛擬資產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品給香港投資者，呼吁投資者若在不受監(jiān)管的平臺(tái)上投資，務(wù)必格外謹(jǐn)慎。

為何金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)在一年多后才針對(duì)JPEX采取具體行動(dòng)？

香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌科總監(jiān)兼金融科技組主管黃樂欣解釋稱，證監(jiān)會(huì)于2017年就開始密切關(guān)注虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域，但受過往監(jiān)管制度所限，證監(jiān)會(huì)并無權(quán)力強(qiáng)制任何虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)接受監(jiān)管。直至2022年12月，香港特區(qū)政府通過修訂打擊洗錢條例，并將提供虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)服務(wù)商納入證監(jiān)會(huì)監(jiān)管范圍之內(nèi)。今年6月，香港正式實(shí)施虛擬資產(chǎn)強(qiáng)制發(fā)牌制度，才進(jìn)一步明確虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的監(jiān)管條例。

黃樂欣表示，根據(jù)證監(jiān)會(huì)的指引，目前已經(jīng)在香港運(yùn)營(yíng)的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)，需要在6月1日之后的九個(gè)月內(nèi)提出申請(qǐng)，得到證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后方可繼續(xù)在港運(yùn)營(yíng)。而無意申領(lǐng)牌照的營(yíng)運(yùn)者，則應(yīng)著手以有序方式結(jié)束其在香港的業(yè)務(wù)。

“但我們留意到，JPEX在此之后并未向監(jiān)管提出申請(qǐng)牌照，且沒有停止積極宣傳、推廣其服務(wù)，故證監(jiān)會(huì)于9月13日發(fā)出警告。”黃樂欣說。

李家超發(fā)聲

9月19日上午，香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超在出席行政會(huì)議前會(huì)見媒體時(shí)，主動(dòng)提到關(guān)注事件，并要求證監(jiān)會(huì)與警方下午會(huì)見傳媒，向市民和傳媒講解JPEX事件。

“此次事件反映了三個(gè)重要性，第一是監(jiān)管的重要性。第二是必須投資在受監(jiān)管、有牌的交易平臺(tái)的重要性。第三是個(gè)人對(duì)虛擬資產(chǎn)認(rèn)識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)的重要性。”李家超說。

李家超強(qiáng)調(diào)，就虛擬資產(chǎn)的發(fā)展，特區(qū)政府的政策方向是，虛擬資產(chǎn)發(fā)展須有有效監(jiān)管制度以保障投資者，而發(fā)放有關(guān)資訊須公開、透明。此外，特區(qū)政府亦重視和推行投資者教育，確保公眾充分掌握虛擬資產(chǎn)所涉風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)作情況。

根據(jù)JPEX官網(wǎng)介紹，JPEX自稱為“一間持牌，并受認(rèn)可的數(shù)字資產(chǎn)、虛擬貨幣平臺(tái)，旨在提供安全可靠的國(guó)際買幣平臺(tái)，讓大家在不同地方都可以安全便利地進(jìn)行加密貨幣買賣。”

記者注意到，JPEX已宣布自18日起下架理財(cái)頁面的所有交易，截至發(fā)稿前，該平臺(tái)官網(wǎng)仍能正常瀏覽。

曾邀明星廣告代言

現(xiàn)已紛紛“割席”

據(jù)了解，虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX去年開始進(jìn)入香港，通過網(wǎng)紅及場(chǎng)外虛擬資產(chǎn)貨幣兌換商(場(chǎng)外找換店)進(jìn)行推廣，還邀請(qǐng)了張智霖等明星打廣告。

日前，張智霖經(jīng)理人日前回應(yīng)稱，去年完成廣告拍攝后，已書面通知JPEX在港未取得牌照前，不能使用張智霖的肖像宣傳，并表明會(huì)保留追究JPEX的權(quán)利，而有關(guān)廣告已在網(wǎng)上下架。

藝人莊思敏也被指在7月中拍片介紹JPEX，目前影片已被收起。莊思敏日前出席活動(dòng)時(shí)表示，自己亦是苦主之一，并透露損失6位數(shù)的投資，她知道警方及證監(jiān)會(huì)也介入了事件正展開調(diào)查，現(xiàn)階段也是在等候消息。

而現(xiàn)年34歲的網(wǎng)紅、男星林作于今年7月公開表示已經(jīng)申請(qǐng)成為JPEX合伙人。但JPEX被香港證監(jiān)會(huì)點(diǎn)名后，林作火速撇清關(guān)系，并聲稱自己也損失慘重。他還表示，"自己和張智霖、莊思敏等名人一樣，曾以代言人、代理人的身份，幫助平臺(tái)宣傳，但絕非幕后參與人員”。但18日被捕的4男2女中，就包括林作。

網(wǎng)紅林作被商罪科探員帶走。來源：香港商報(bào)

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